जम्मू-कश्मीर में ईडी ने नार्को-आतंकवाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीसरी गिरफ्तारी की

श्रीनगर, 11 सितंबर : प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने प्रतिबंधित आतंकवादी समूह हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के “वित्त पोषण” से संबंधित कथित नार्को-आतंकवाद से जुड़े धन शोधन मामले में एक नई गिरफ्तारी की है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा कि लाडी राम को सोमवार को हिरासत में लिया गया और जम्मू में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे चार दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

इस मामले में संघीय एजेंसी ने पहले दो अन्य लोगों - अरशद अहमद अलैई और फैयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया था।

 ईडी ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2019 की एक प्राथमिकी और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ दायर एक आरोप पत्र से उपजा है, जिसमें "नार्को-आतंकवाद मॉड्यूल संचालित करने के आरोप में ड्रग्स और अवैध नकदी की जब्ती और पहचान की गई थी"।

इस जांच के हिस्से के रूप में ड्रग तस्करी और आतंकवाद के साथ मिलीभगत के एक नेटवर्क का पता चला। नार्को-टेरर लिंकेज में सहायक व्यक्ति के रूप में लाडी राम ने अरशद अहमद अलैई से सीमा पार से तस्करी की गई ड्रग्स प्राप्त की और उन्हें पंजाब और जम्मू-कश्मीर में वितरित और बेचा।"

राम ने अपराध की आय को अवैध धन के रूप में बैंक लेनदेन के माध्यम से अरशद अहमद अल्लाई को भेजा, ऐसा उसने कहा।

संघीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि अल्लाई ने “विध्वंसक गतिविधियों के एकमात्र उद्देश्य” के लिए हिज्ब-उल-मुजाहिदीन से जुड़े आतंकवादियों के हाथों में धन भेजा। ईडी ने कहा कि बैंक खातों की लेन-देन प्रोफाइलिंग में पाया गया कि “ड्रग बिक्री के माध्यम से प्राप्त भारी नकदी जमा, कई संदिग्ध अंतर-संबंधित लेनदेन के माध्यम से प्राप्त की गई, जिससे धन के वास्तविक स्रोत तथा प्रकृति को छिपाया गया।”